要闻分享| 关注中国| 逆耳忠言| 不平则鸣| 情感天空| 健康生活| 流行时尚| 保险理财| 讽刺幽默| IT与游戏| 信息交流| 华发移民| 华发工作| 摄影美图

社会聚焦| 旅游天地| 娱乐八卦| 音乐视频| 校友互动| 网络社区| 房屋安家| 教育培训| 中医瑰宝| 专栏作者| 科技文化| 华发留学| 华发红娘| 关于本站

华发网China168.info海外中文门户网站

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 641|回复: 0

特朗普涉不法交易 银行高层拒通报

[复制链接]
发表于 2019-5-21 08:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   28特朗普涉不法交易 銀行高層拒通報.jpg

  图:特朗普和女婿库什纳 资料图片

  据《纽约时报》报道:德意志银行防洗钱专家曾在2016年、2017年针对特朗普与女婿库什纳名下多笔财产交易状况,打算向财政部旗下的联邦金融犯罪监督机构提交异常报告,却被银行高层压下。报道指出,这些交易异常的报告,从来不曾提交给政府主管部门。

  根据5名银行员工透露,德意志银行防洗钱专家从专门调查非法交易的电脑系统当中发现交易异常警示,其中某部分可疑活动来自於如今已经关闭的特朗普基金会。银行员工针对这些可疑交易进一步审查之後,准备将相关报告交给财政部旗下的金融犯罪监督机构。

  报道指出,德意志银行与特朗普及库什纳的家族企业有数十亿美元的贷款关系,银行员工提出将可疑金融交易报告上交的建议後,遭到银行主管拒绝。至於这些可疑交易的内容为何,目前尚未明朗。《纽约时报》指出,其中有某部分涉及与外国机构或外国人士的金钱往来,德意志银行员工认为内情恐不单纯。

  一名参与评估的职员表示,她质疑银行的做法之後,去年遭到解雇。

  【来源:大公报】

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|联系我们|用户须知|小黑屋|法律申明|隐私通告|华发网海外版china168.info

GMT-6, 2024-12-23 09:45

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表