起底暗网：比特币疯涨背后“邪恶推手”

Mary

年末，比特币暴涨，每枚卖到 2.8 万美元，为毛呢？专家解释是受疫情等影响，但我怀疑，电影《拆弹专家 2》中涉及的" 暗网 "，才是背后重要推手！

暗网是什么呢？英文叫Dark Web，简单点说，就是互联网的 " 地下世界 "，一般渠道无法登陆，用户在里面的活动无法被追踪，因此是犯罪分子的天堂。

很多犯罪分子，在暗网交易毒品、枪支等违禁品，还有杀人直播、色情直播、买凶杀人、贩卖人口、儿童色情，甚至恐怖组织也通过暗网招募成员 ……

也就是说，暗网让一些犯罪活动互联网 +，变得更加便捷和难以预防、侦破了。

那么，暗网和比特币疯涨有毛关系？关系真特么大！

一、

1995 年，美国海军为了避免被敌军跟踪信号，启动了 " 洋葱路由 "（The Onion Router）：在这个系统中连接互联网的人都处于匿名状态，不会泄露身份。

2003 年 10 月，美国海军研究实验室财政紧张，没有闲钱继续研究 " 洋葱路由 "，就将代码免费公布在网络上，之后，致力于保护受迫害的美国公民的EFF 接手，提供资金支持，继续研究。

不久后，很多被迫害的政治犯、被通缉的逃犯，不愿透露姓名的爆料者，便都在 " 洋葱路由 " 发展而来的暗网上畅所欲言，且不用担心被有关部门追踪逮捕。

但最开始，毒品、枪支等还没在暗网上交易，因为交易涉及金钱，而金钱涉及银行账户，如果在里面贩卖毒品枪支，警方可以通过银行账户追踪到犯罪分子。

直到有一天，一个日本人（准确地说是日裔美国人）的出现，彻底改变了暗网。

2008 年 11 月 1 日，59 岁的中本聪，提出了比特币（Bitcoin）的概念，两个月后，比特币正式诞生。

和我们一般使用的法定货币相比，比特币没有一个集中的发行方，谁都有可能参与制造比特币，而且可以全世界流通。

最重要的是，用比特币交易，无法被追踪！这种虚拟货币，几乎就是为暗网量身订制的！

此前，暗网可以逃避监控和追踪，用户只是在上面 " 乱搞 "，如今有了比特币，他们终于可以在上面 " 乱交易 " 了！

从此，犯罪分子的春天来了：

购买违禁品的买家，用美元或人民币兑换比特币在暗网进行交易，卖家收到比特币后，再在比特币交易平台上兑换成美元或人民币 ……

也就是说，有了比特币，那些毒品、枪支等违禁品的交易，终于可以互联网 + 了！

有了比特币的推波助澜，2 年后，一个叫做 " 丝绸之路 " ( Silk Road ) 的黑市网站，便在暗网上横空出世，开始祸害人间。

二、

" 丝绸之路 " 贩卖各种毒品、枪支等违禁品，建立不到 2 个月，商品 SKU 就已经拓展到哥伦比亚可卡因、阿富汗 4 号海洛因、草莓迷幻药、Caramello 、Mercury 的可卡因片、XTC、摇头丸（MDMA）和黑焦油海洛因等多个品类。

而且，这个网站管理非常严格，坚决禁止假货，只要发现有人卖假毒品，一经查实，马上封号。

买家还可以打好评或差评，简直就是暗网上的淘宝，而比特币，则起了支付宝的作用。

于是有人评价 " 丝绸之路 "：就像 Uber 、滴滴改造了出租车行业一样，" 丝绸之路 " 让毒品交易变得安全、有趣和友善。

当然，在这些暗网上交易，也并非无懈可击，因为可以从发货方钓鱼追踪。

但是，道高一尺，魔高一丈，发货方也完全可以在暗网上聘请 " 快递员 " 来送货，" 快递员 " 的酬劳在暗网用比特币结算，也无法追踪。

比如，商家（犯罪团伙）派一名自己人和 " 快递员 " 在指定的位置接头，然后把货给 " 快递员 "，再由 " 快递员 " 送给买家。就算警方钓鱼，最多抓住 " 快递员 "，却无法抓捕商家。

脑补一下 " 快递员 " 送货的场景，特么就像特工在搞地下活动 ……

正因如此，美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局都盯上了 " 丝绸之路 "，争着抢着破解它，但是都没成功。

美国国家安全局（NSA）和美国联邦调查局（FBI），更感觉事态严重，于是在 2012 年 1 月，联合多个执法部门，共同发起了一个针对 " 丝绸之路 " 的深度调查行动，代号：马可波罗（Operation Marco Polo）。

他们还请了有丰富缉毒经验的金牌特工卡尔（Carl Force），来调查 " 丝绸之路 " 案。一切有条不紊，看似胜券在握，然而结果却令人大跌眼镜。

三、

为了打入 " 丝绸之路 "，卡尔留起了长发，打了耳洞，带了浮夸的耳环，并在背上刺了一个部落的刺青，伪装成一个多米尼加共和国的毒品走私贩。

在 " 丝绸之路 " 上，卡尔取名为 "Nob"，并在美国对毒枭的通缉档案中，创造了一个属于自己的可信故事。

用伪装的身份登陆 " 丝绸之路 " 后，卡尔了解到管理员 ID 叫 "DPR"，自称是 " 恐怖海盗罗伯茨 " 的简称，对藏在 ID 背后的真人，则一无所知。

他向 " 恐怖海盗罗伯茨 " 写了一封信：

希望用上千万美元来购买 " 丝绸之路 "，同时还提了一个建议—— " 丝绸之路上的商品需要一次大规模的整合，以脱离现在零碎式的发展状态 "。

" 恐怖海盗罗伯茨 " 很快回复：

" 我认为丝路的价格应该是十亿美金，而不止几千万。不过，你后面的建议很有参考价值。"

事实上，卡尔的建议与 " 恐怖海盗罗伯茨 " 的需求歪打正着。因为当时的 " 丝绸之路 " 用户暴涨，对升级的需求十分紧迫。

双方的观点不谋而合，二人的交流也越来越多，他们聊时事政治，聊娱乐八卦 …… 俨然无话不谈的好朋友。

2013 年 1 月，特工卡尔通过努力，抓捕了一名叫 Green 的 " 丝绸之路 " 线下客服人员。这名客服人员从始至终都不知道 " 恐怖海盗罗伯茨 " 的真面目。而他被 FBI 抓获之时，第一反应竟然是：" 请你们一定保证我的安全，不然我一定会被他暗杀的。"

果不其然，" 恐怖海盗罗伯茨 " 对客服 Green 起了杀心，决定在暗网买凶杀人。这个时候，他想起了伪装成毒贩的特工卡尔。

此时，客服 Green 已和 FBI 达成了协议，准备引诱 " 恐怖海盗罗伯茨 " 现身。

特工卡尔伪造出了 Green 死亡的照片，但 " 恐怖海盗罗伯茨 " 还是不愿意跟他见面。

就在这时，FBI 在网上发现有黑客正在泄露 " 丝绸之路 " 的 IP 地址。

" 恐怖海盗罗伯茨 " 非常自负，他也听说过 IP 地址泄露一事，但对此不屑一顾。

FBI 的网络分队也不是吃干饭的，他们通过泄露的 IP 漏洞，查询 " 恐怖海盗罗伯茨 "，终于在最后确定了他的真实 IP 地址，一张大网悄无声息地张开了。

四、

2013 年 10 月，奥斯丁市一家图书馆里，很多人在看书，也有一些年轻人在蹭网，突然一对情侣莫名其妙地开始争吵，一个 30 多岁的年轻人好奇地抬头看了一眼。

这一眼，令 " 恐怖海盗罗伯茨 " 原形毕露，也决定了 " 丝绸之路 " 的覆灭。

一位特工迅速夺过他的电脑，另外一组特工上前将他逮捕，他的电脑里，正保存着 " 丝绸之路 " 的管理员帐号 " 恐怖海盗罗伯茨 " 的登录页面。

假如他把电脑关机，一切行动将功亏于篑，因为 FBl 将没有逮捕他的证据。

原来 " 恐怖海盗罗伯茨 "，就是这位 30 多岁的年轻人！

他叫乌布利希（Ross Ulbricht），德州大学研究生毕业，包括他的父母在内，谁也没想到，这个阳光爱笑的年轻人，竟然会是暗网上买凶杀人的毒贩子。

也是在此时，FBI 才发现，特工卡尔也被拉下水了，他不仅讹骗了乌布利希 35 万比特币，还参与洗钱活动 ……

问题是，一个王牌特工，为什么也铤而走险？

五、

原来，当特工卡尔发现对乌布利希无可奈何时，他也认为 " 丝绸之路 " 无懈可击，美国政府拿暗网 " 丝绸之路 " 没有办法，在其中的一切犯罪都可以逃脱法律的制裁，有了这种认识，他就藐视法律，陷进深渊。

其实，卡尔讹骗的 35 万比特币，对乌布利希来说，不过是牙缝里的肉丝。据美国警方调查，乌布利希通过暗网 " 丝绸之路 "，在短短几年里，就实现了 12 亿美元的资本积累。

最终，乌布利希被判处终身监禁。卧底特工卡尔，则被判处 6 年半的有期徒刑。

乌布利希的辩护律师不服上诉，在法庭上狡辩：

乌布利希一开始只是出于经济实验的目的才创办了 " 丝绸之路 "。不过没几个月，他就遭到了不法分子的压力，他们逼迫他交出网站的运营权。

就在这些不法分子觉察到 FBI 很快就要来打压他们的时候，他们又引诱乌布利希拿回 " 丝绸之路 " 的运营权。换言之，乌布利希就是这帮不法分子眼中的 " 替罪羔羊 "，毕竟网站是出自他手。

所以，乌布利希只承认自己是 " 丝绸之路 " 站长，并不承认自己贩毒，希望以此来减轻刑罚。

但是，法官维持原判，也就是对乌布利希终身监禁。

必须得找一个人出来背锅，不然又要大费周折地去寻找幕后的黑手，而且也不一定找得到，如果脑洞一下，法官都有可能被暗网幕后的黑手威胁操控。

毕竟，暗网里的大佬，都不是吃素的。

" 丝绸之路 " 被摧毁后，随着新闻的广泛报道炒作，反而是对暗网的一种宣传，一时间，暗网用户大增，非法交易量也激增。

很多人为了快速发财铤而走险，无所不用其极。

据当时伦敦大学的一项研究发现，" 洋葱路由 " 上 5205 个可访问网站中，有一半以上属于非法网站。

其中最出名的有四个：阿尔法湾（AlphaBay ）、俄罗斯匿名市场（RAMP）、理想市场（Dream Market）、汉萨市场（Hansa）。

当然，丝绸之路 2.0 和 3.0 也相继上线，但都昙花一现。

四大暗网平台最出名的是 " 阿尔法湾 "，其用户量是第二名的 5 倍之多，几乎是一个鹤立鸡群的存在。

" 阿尔法湾 " 是一位名叫卡兹的年轻人，在 2014 年下半年创办的。那时他在网络介绍中写道：

目标是成为最大的亿贝（美国知名电子商务网站）式地下市场。

" 阿尔法湾 " 日常运营人员有 8 到 10 人，把非法交易分为多个类别，包括欺诈、毒品与化学品、伪造物品与武器、软件与恶意软件等，客户可通过网站内部搜索工具寻找需要购买的物品。

对每笔交易，卡兹收取 2％至 4％的佣金。网站还特别明确指出，所有这一切都是非法行为，" 如果你被抓住，我们概不负责，所以保护自己是你的责任 "。

那时的卡兹没想到，3 年的好日子之后，自己就会成为阿尔法湾活生生的殉葬品。

六、

随着暗网的发展，跟暗网相关的犯罪，全球遍地开花。

2015 年 1 月，臭名昭著的恐怖组织 "ISIS" 在其暗网官网发布了一段影片，影片内容是 3 名操法文的恐怖分子，呼吁在法国的同胞发动恐怖袭击。

同年 11 月，发生在法国巴黎的恐怖袭击案，引起全球震动，而随后调查人员发现，过去几年 "ISIS" 恐怖分子一直通过暗网进行沟通交流、策划恐怖袭击。

2016 年 3 月，北京公安局接到公安部通报：美国国土安全部海关移民执法局在巡查中发现，有人在多个境外隐藏网络空间上发布大量儿童色情图片和视频 ……

最终，民警找到了这名嫌疑人孙某。在孙某家中，警方发现了多达 3T 的淫秽视频，其中儿童淫秽视频就达 400G。在暗网上，孙某已经上传了 100 多部儿童淫秽视频，点击率高达 2 万余次，回复 7000 余次。

在孙某的手机和电脑里，民警发现了 30 多个 QQ 群。其中，有一些群主和活跃分子，都是像孙某这样有特殊癖好的人员，他们会要求另外一些群成员去拍摄性侵儿童的视频，并在不同的群中交换甚至交易 ……

警方火速行动，一举抓获了涉嫌性侵儿童、制作视频的数百名嫌疑人，涉及除甘肃、内蒙古之外的所有其余省份 ……

所以，前几年大家看到很多性侵儿童的案例，不排除与此案有关。

而美国，更是暗网重灾区。

2016 年底，美国中西部犹他州帕克城，两名 13 岁男孩因滥用朋友买的 U－47700 新型毒品，在 48 小时内先后死亡 ……

2017 年 2 月 16 日，美国西北部俄勒冈州波特兰市，一名 18 岁女孩吸食过量 " 新毒品 "U－47700 后死亡 ……

2017 年 2 月 27 日，美国东南部佛罗里达州橙县，一名 24 岁女子吸食过量止痛剂芬太尼后死亡 ……

据美国警方调查显示，所有这些非法药物的来源，都指向一个暗网黑市交易平台—— " 阿尔法湾 "。

2017 年 4 月，中国赴美访问学者章莹颖失踪，据美国 FBI 调查发现，嫌疑人克里斯滕森曾经利用手机访问过一个名为 FetLife 的涉及捆绑、施虐受虐的网站，进过虐杀直播的 " 红房子 "（Red room）。

他还曾登录一个名叫 " 绑架 101" 的论坛，并浏览过题为 " 完美绑架畅想 " 以及" 计划实施一次绑架 "的帖子 ……

调查人员据此推断，克里斯滕森很可能将章莹颖绑架之后，通过暗网进行人口贩卖交易。

同年，在澳洲，有一位女孩失踪，结果被人挂在暗网当性奴交易，还有 3 人出价。绑架者声称，只要你出价，他就有办法送 " 货 " 上门。

近些年来，屡有留学生在美国、加拿大失踪，不知道与暗网有没有关系 ……

而在 2018 年 8 月，华住集团旗下连锁酒店用户信息被曝疑似泄露，有卖家以 8 个比特币或 520 个门罗币的标价在 " 暗网 " 打包售卖 1.3 亿名入住用户数据包，泄露数据总数达到 5 亿条 ……

然而一波未平一波又起，" 华住风波 " 尚在发酵，作为快递行业的巨头，顺丰也曾被爆超过 3 亿条数据在暗网流出，售价 2 个比特币 ……

以上这些被媒体曝光的案例只是冰山一角，还有一些更恐怖的例子，比如买凶杀人、直播杀人等等，为免引起大家不适，就不举例了。

因为暗网犯罪分子越来越嚣张，多名美国儿童受害，造成很大的负面影响，于是美国终于把枪口对准了 " 阿尔法湾 "。

七、

" 丝绸之路 " 覆灭后，" 阿尔法湾 " 是暗网中第一大交易平台，其中卖家达到 4 万人，客户超过 20 万人。其非法药品和有毒化学品的交易条目超过 25 万条，失窃身份证件和信用卡数据、恶意软件等的交易条目超过 10 万条 ……

从 2016 年 5 月开始，调查人员假扮顾客，从 " 阿尔法湾 " 上购买了大麻、海洛因、芬太尼、冰毒、假身份证和 ATM 机盗刷器等非法物品。

但包裹邮戳表明，其卖家遍布美国各地！

正是在这个过程中，调查人员意外发现了 " 阿尔法湾 " 的创办者兼管理员，曾先后用过的两个网名—— Alpha02 和 Admin（管理员）。

其管理员曾使用一个微软 hotmail 邮箱发送致新用户的欢迎邮件，而这个邮箱属于 1991 年 10 月 19 日出生的加拿大人亚历山大 · 卡兹。

进一步调查发现，社交职业网站 " 领英 " 上也有一个同名的人，自我介绍精通多种电脑软件，是一名网页设计人员。更重要的是，2008 年，有人使用 "Alpha02" 的网名在一个论坛上发帖，并在帖子结尾处附上名字及上述个人邮箱。

调查人员推断，这个卡兹就是 " 阿尔法湾 " 的创办者。

那时，卡兹和他的妻子正在泰国过着奢侈生活，开着兰博基尼、保时捷等豪车，拥有多处豪宅，名下总资产达 2300 万美元，却没有合法来源。

2017 年 7 月，卡兹在曼谷被泰国警方逮捕，美国检方以诈骗、毒品交易、洗钱和盗用身份等罪名对他提出指控。

卡兹被捕时，正用笔记本电脑以管理员的网名接入 " 阿尔法湾 " 服务器，并在论坛上回答用户提问，其身份由此被确认。

但数日后，卡兹却在泰国羁押待审期间死亡，" 显然 " 死于自杀。但卡兹父亲对加拿大媒体称，他的儿子 " 是一个很棒的年轻人，没有犯罪历史和记录，从不抽烟、从不吸毒 "，很难相信他会自杀。

难道卡兹也只是个替死鬼，背后还有更大的黑暗组织？而卡兹也只是被灭口？暗网水深，不是没有这个可能。

但美国警方也很狡猾，在破获阿尔法湾的同时，还有一个将毒犯一网打尽的大网，正徐徐展开 ……

八、

在破获 " 阿尔法湾 " 之前，美国警方已联合荷兰警方，将全球第三大暗网交易平台 " 汉萨市场 " 秘密接管了。

也就是说，汉萨所有非法交易，均在警方监控之下。

为什么没有提前公布汉萨被警方破获呢？

一来，防止打草惊蛇，一旦公布汉萨市场被破获的消息，阿尔法湾的创始人卡兹，可能会警觉，还有阿尔法湾近 4 万的非法卖家和 20 万客户，可能会收手，那以后想抓他们就很难了。

二来，阿尔法湾被打掉后，很多非法卖家和客户，可能会涌向被警方接管的汉萨市场，这简直就是自投罗网，警方便可瓮中捉鳖，将这些非法交易者一网打尽。

这真是一招妙棋，且收到的效果奇佳。

" 阿尔法湾 " 被铲除后，" 汉萨 " 的用户数量增加了 8 倍，成千上万个非法卖家的用户名和密码已被确定，他们，将成为后续的打击对象。

2017 年 7 月 20 日，美国和荷兰同时召开新闻发布会，美国宣告 " 阿尔法湾 " 被铲除，荷兰正式将 " 汉萨 " 服务器关闭。同时，警方查获了超过 2500 个比特币和 26000 多笔交易的细节。

那时已有数百名非法卖家被逮捕，美国司法部还得意洋洋地承诺，愿与全球警方共享这些非法卖家和买家的信息。

一时间，那些暗网交易平台和一些非法买家和卖家，人人自危。这是对暗网非法交易平台的一次致命打击。

两个月后，俄罗斯本土的暗网交易平台俄罗斯匿名市场（RAMP），也被警方查获并关闭。

至此，四大暗网交易平台在 2017 年拔掉了三个，排名第二的梦想市场（Dream Market），还屹立在暗网江湖，成为最大的暗网交易平台。

这一年下半年，比特币就开始持续上涨，到 12 月 17 日，比特币达到历史最高价 19850 美元。而在 2020 年年末，比特币再创新高，每枚可以卖到 28000 美元 ……

四大暗网交易平台打掉了 3 个，漏网之鱼 " 梦想市场 " 上位第一，新平台又冒了出来，比如排名第二的华尔街市场（Wall Street Market）和排名第三的 T · chka。

不过枪打出头鸟，2018 年 8 月，梦想市场管理员 Vallerius，最终在去美国参加胡子大赛时被捕，后判入狱 20 年。

这胡子确实牛逼，不过等他出狱时，恐怕这胡子都要白了吧 ……

梦想市场倒了之后，大量用户转移到华尔街市场，华尔街市场又被推到枪打出头鸟的位置，管理员吓尿了，直接携带超过 1420 万美元的用户资金潜逃。

2019 年 5 月，德国联邦刑事调查局和法兰克福总检察院发表声明说，警方在 4 月份逮捕了 3 名德国籍犯罪嫌疑人，他们涉嫌参与运营名为 " 华尔街市场 " 的非法暗网交易平台，平台服务器已被警方控制。

至此，又轮到 T · chka 坐头把交椅了。

也许 T · chka 的末日很快就会到来，但暗网是不会消失的，因为巨大的利益，总会让贪婪的人铤而走险。就像打地鼠一样，打掉这个，很快又会有另一个冒头。

所以说，正义针对暗网的战争，也许才刚刚开始！、

来源：万小刀