央行开出 1 号罚单：中信银行被罚 2890 万

Mary

中国人民银行 2 月 5 日开出 2021 年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚 2890 万元，此外，14 名相关责任人一并收到央行的罚单。

行政处罚公示信息显示，中信银行的违法行为类型共有四项，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

同时，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等 14 位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任，分别收到了央行 2.5 万元至 8 万元不等的罚单。

中信银行表示，这是中国人民银行 2019 年对中信银行检查发现问题的处理结果。自 2019 年接受检查期间，该行按照 " 立查立改、举一反三 " 原则，积极开展整改工作。截至目前，具体问题已基本完成整改。