缅甸军方发现“非法资金”，来源有意思了

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缅甸军方近日在调查中发现索罗斯的开放社会基金会向缅甸开放社会基金会注入 " 非法资金 "，并扣押了缅甸开放社会基金会的财务经理漂帕帕道（phu papa taw）。

索罗斯的开放社会基金会否认了有关指控，并要求释放被扣押人员。

根据缅甸军方电视台报道，OSF 基金会的创办人乔治 · 索罗斯曾于 2016 年 9 月 24 日在美国纽约与杜昂山素季会面。2017 年 1 月 11 日，索罗斯和他的儿子，同时也是开放社会基金会副主席亚历山大 · 索罗斯，在内比都与杜昂山素季再次会面，并发起了缅甸开放社会基金会（Open Society Myanmar，简称 OSM）。

2018 年 10 月 1 日，缅甸开放社会基金会在中小企业发展银行（SMED）以 100 美元为启动金开设了银行账户，并在 2018 年 12 月 20 日将 500 万美元存入该账户名下。为此，中小企业发展银行与缅甸开放社会基金会签署了相关协议，协议有效期到 2021 年 4 月 30 日。对于上述存款，中小企业发展银行并未按照规定向中央银行外汇管理部门进行汇报申请。

2021 年 2 月 8 日，缅甸开放社会基金会财务人员前往银行一次性提取了 1.4 万美元，并兑换为 19 亿缅元（汇率 1:1400）。据报道，该笔交易超出了央行规定的 " 允许提取金额 "， 并不符合规范程序。交易过程中中小企业发展银行没有向央行申请批准请示，事后也没有及时向相关银行监管部门反馈汇报，该行为严重违反了央行的规定，因此中小企业发展银行被认定犯有 " 非法交易和失职罪 "，目前已对银行相关负责人以《金融机构法》、《外汇管理法》和《反洗钱法》进行追责调查。

据报道，为了调查缅甸开放社会基金会的基金情况，缅甸央行对 24 家银行进行了重新检查，发现 KBZ、AYA、CB、SMED 四家私营银行中有涉及 OSM 基金会的存款，总计金额为 381 万美元以及 3.75 亿缅元。缅甸央行已经对这些存款进行了控制。

资料显示，由索罗斯创立的 " 开放社会基金会 "（Open Society Foundations）的主要功能就是支持在全球各地的与当地公共管理机构持异见的社会团体和其活动，资金主要流向青年活动家、律师，以及纪录片制片人等等。该基金会自 1994 年起就设有一个 " 缅甸项目 "，每年向项目捐资约 200 万美元，项目多支持教育计划和奖学金，同时还包括媒体、出版社、研究所以及 " 人权机构 " 在内的 100 多个非政府组织。但此前也有人批评称，索罗斯在 " 操纵缅甸政治 "。

缅甸军方表示，对于非法资金往来，将通过法律程序进行追责，但并未提及该基金会触犯哪些法律条款，也未公布基金会资金使用途径的调查结果。此前，缅甸军方声称包括杜庆芝基金会在内的民盟多家基金会涉及贪污问题，并拿出了军方调查的证据，不过同样未对资金使用途径的进行详细公布。

来源 | 央视新闻客户端 总台记者 王悦舟