特大跨境电信诈骗案揭秘：有导演也有剧本(图)

小二儿

来源:深圳新闻网-晶报


6月10日境外特大电信诈骗犯罪嫌疑人被押回厦门。

　　随着载有最后一批77名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人的包机6月11日晚从印尼平稳降落到首都国际机场，一起涉及我国大陆和台湾以及柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等多个国家和地区、我国公安机关目前侦破的最大规模的电信诈骗案宣告成功破获。
　　这起案件涉及共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人598名（其中大陆居民186名、台湾居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗窝点106处。据初步统计，案件涉及电信诈骗数百起，被骗区域涵盖我国近30个省区市，群众受骗金额高达7000多万元以上。

　　大多冒充警察检察官

　　据了解，诈骗分子往往冒充警察、检察官等国家机关工作人员，以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或账号被犯罪团伙利用为名，打电话诱骗、恐吓当事人将资金转移到所谓的“安全账户”，再通过网上银行将资金迅速转移，非法牟利。事实上，司法机关根本不存在所谓的“安全账户”。

　　例如，一些常见的诈骗电话称自己是某公安局的，“通知”受害人涉嫌经济犯罪，需要对方提供身份证号、银行账号进行核对，骗取对方银行卡密码或接受对方转账。

　　诈骗有“导演”有“剧本”

　　电信诈骗的犯罪组织往往是多个犯罪组织纠合在一起，分为导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等，每组都有一个管理者，各个组织在实施诈骗前，要经过严格的上岗培训。

　　导演组是这类犯罪组织的核心，操纵整个犯罪过程。他们负责编写“剧本”，即打电话时怎么说，对方怀疑后如何应对等。导演组还负责“分配”任务，获得居民的通讯信息后，把这些信息分配给不同的话务组拨打诈骗电话；话务组的电话都是通过网络组负责的技术平台拨打出去的，这个平台从网络运营商那里获取线路，提供电信服务器及改号服务等；一旦有人上当向账户打款，导演组立刻将大额款项分流到数个账户里，然后派取款组在最短的时间内提取被骗款项；取出的钱被汇总后交给洗钱组，赃款最终流向犯罪分子手中。

　　一旦诈骗成功，这些参与的组织都会获得一定比例的分成。一些成员如“话务员”还可获得提成。

　　追赃存在不少困难

　　由于这起案件的主谋多为台湾人，钱财主要集中在台湾犯罪嫌疑人手上，大陆警方已督促台湾警方及司法部门对此次抓捕的台湾籍犯罪嫌疑人依法严惩，并申请追缴非法所得，返还给被害群众。但由于电信诈骗往往是跨境犯罪，追赃存在不少困难。（新华）

　　数据

　　此案共抓获犯罪嫌疑人598名（其中大陆居民186名、台湾居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗窝点106处。据初步统计，案件涉及电信诈骗数百起，被骗区域涵盖我国近30个省区市，群众受骗金额高达7000多万元以上。

　　诈骗流程

　　1导演组设计“剧本”分配任务

　　2网络组负责技术平台

　　3话务组负责拨打电话

　　4取款组提取受骗款项

　　5洗钱组将赃款交给犯罪分子

　　防范

　　不贪便宜“捂”好钱袋

　　由于不法分子往往采用群呼的方式拨打固定电话，从查获的案例来看，上当受骗者往往是在家退休的老人，或和社会接触少、对网络知识了解少的人群。

　　因此警方提醒大家：不要贪图便宜，“捂好自己的钱袋子”，接到疑似诈骗电话或短信时，首先向公安机关“110”报警核实，尤其是对方要求向指定账户汇款时，千万不要汇款。或尽快告知家人或与朋友商量。

　　接到这类诈骗电话后，要主动向属地公安机关或电信部门举报，以提供线索便于破案和采取防范措施。

　　案例

　　“公安机关”

　　称其卷入洗钱案

　　闽一老人被骗百万

　　去年6月26日，福建厦门市六旬老人林女士在家接到一宗陌生电话，对方假称自己是电信部门工作人员，告知林女士电话账单上出现一笔2000多元的欠费。

　　随后，犯罪分子以清查账单为名要求林女士透露包括家庭住址、电话和身份证号在内的个人信息，然后称欠费案情复杂，需公安机关协查，并称电信部门正在帮她转接公安机关请她不要挂机。随后，另一名犯罪分子冒充公安机关工作人员询问林女士，称电话欠费一事是境外一洗钱团伙洗钱的手段，恐吓林女士的银行账户已被洗钱团伙控制，存款可能被随时取走，要求林女士将存款转入“公安机关”所设的“安全账户”下，方能规避风险。犯罪分子同时告知林女士，在成功转账前不要告诉家里其他人，以免他们受牵连，同时在转账后应撕毁银行转账凭证。

　　受骗的林女士一时着急，便随即向诈骗分子转走了两个账户汇款共计99万余元。直到回家与丈夫沟通后林女士方觉上当，随即报警。

还是那片枫叶

有时候人着急了就抓瞎，这么简单的骗术还屡屡得逞。。。

小二儿

还是那片枫叶 发表于 2011-6-20 01:20
有时候人着急了就抓瞎，这么简单的骗术还屡屡得逞。。。

贪财的人简单也不会识破//

还是那片枫叶

小二儿 发表于 2011-6-20 01:54
贪财的人简单也不会识破//

这些是坑蒙不“懂事”的老实人。确实需要活到老、学到老，与时俱进才不会上当受骗。。。

小二儿

还是那片枫叶 发表于 2011-6-20 02:37
这些是坑蒙不“懂事”的老实人。确实需要活到老、学到老，与时俱进才不会上当受骗。。。

很多都是老年人,我就知道一个,你可能不知,人老了不知为何会更贪财...

还是那片枫叶

小二儿 发表于 2011-6-20 02:42
很多都是老年人,我就知道一个,你可能不知,人老了不知为何会更贪财...

大概中年以前太穷了，还没有条件认识和体会金钱不是幸福的唯一。。。