中国男子骗取巨款后到澳洲结婚生子 企图洗钱被捕

小二儿

来源:澳洲新快网　　


      一名中国男子在澳大利亚结婚生子后，从中国老家带来数百万元，企图在澳大利亚洗钱。

　　51岁的黎凯常（Kai Cheung Li音译）因涉嫌在1999年12月至2000年8月期间洗黑钱大约325万元而在布里斯班最高法院受审。



　　审判将在未来60天内进行。黎被指从中国转入黑钱到与其妻子有关联的两间公司，当时他的妻子居住在澳大利亚。

　　黎的妻子为丈夫做担保人，让他来布里斯班夫妻团聚。待他来澳后，他们一家人定居在布里斯班南部。

　　检察官Tim Carmody称，黎在布里斯班南部的Calamvale购买了一间价值60万元的房子，还存储了10万元的定期存款。他说：“本次审问的关键在于他从哪里获得这么多钱？我们认为这些钱是他在中国的非法所得。”

　　陪审团获悉，黎在中国设立了几家以诈骗为目的的公司，共诈取了9300万元。这些政府资金原计划用于刺激公共住房的发展，黎就是其中的参与者之一。但这些资金的一部分却被转入了黎控制一家香港公司，然后被兑换成澳元或美元，再转向澳大利亚。

　　Carmody称黎被控告大量洗黑钱，用这些钱在澳大利亚安顿、买房子和存储蓄。

　　在开案陈词中，黎提醒陪审团称这些指控看起来很复杂，“一旦你搞清楚之后就很简单，但一开始会比较复杂”。

　　黎的几名生意伙伴将会出庭作证。

　　黎目前不承认7项洗钱和2项销赃罪名。

　　审判由法官Martin Daubney主持，将继续进行。



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