美国联邦当局捣破一个洗黑钱网站 涉案金钱巨大

小二儿

美国联邦当局捣破一个世界上最大规模的虚拟货币交易网站，该网站涉嫌协助犯罪分子洗钱，涉案金额巨大。

美国纽约南区检察官办公室表示，位于哥斯达黎加的在线货币转帐公司“自由储备银行”，因涉嫌帮助犯罪分子通过虚拟货币服务进行洗钱活动已被关闭，此案涉案金额达60亿美元，

“自由储备银行”是一家在线货币转帐公司，该公司的复杂系统使全球的客户可以通过网络匿名方式进行转帐。

美国联邦检察官起诉书称，自由储备银行过去数年间曾帮助全球数以万计的客户洗钱。由于涉案金额高达60亿美元，此案将成为史上最大的国际洗钱诉讼案。

纽约南区检察官办公室说，这个涉案网站以哥斯达黎加为基地，处理大量不受各国政府监管的汇款交易，至少有100万名客户。

起诉书称，自由储备银行事实上被犯罪分子用于大规模的非法活动，包括洗钱、投资欺诈、身份盗窃等。该机构甚至还为儿童色情活动提供资金，成为地下犯罪团伙的银行。

美国官员说，美国、哥斯达黎加和西班牙等17个国家的执法部门联合采取行动，拘捕了5人，包括网站的创办人和几名主管。其中2人在纽约被捕，2人在西班牙被捕，1人在哥斯达黎加被捕。