晋城高都镇薛庄煤矿董事会议事规则

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第一章    总 则
　　第一条 为了规范晋城高都镇薛庄煤矿董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《晋城高都镇薛庄煤矿章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
　　第二条 公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。晋城高都镇薛庄煤矿董事会议事规则
　　第三条 公司董事会由 名董事组成，设董事长 名，副董事长 名。
　　第四条 董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免。晋城高都镇薛庄煤矿董事会议事规则
　　董事长为公司的法定代表人。

第二章 董事会的职权与义务
　　第五条 根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和任意公积金的提取方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）听取经理的工作汇报；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）公司章程规定的其他职权。
　　第六条 董事会承担以下义务：晋城高都镇薛庄煤矿董事会议事规则
　　（一）向股东大会报告公司生产经营情况；
（二）承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。

第三章 董事会会议
第七条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。　　      
第八条 董事会会议至少每季度定期召开一次。
第九条 董事会会议的召集，应当在董事会会议举行10日前通知各董事，但遇到紧急事情时，可以随时召集。
第十条 有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集董事会会议：
　　（一）董事长认为必要时；晋城高都镇薛庄煤矿董事会议事规则
　　（二）三分之一以上董事提议时；
（三）监事会提议时。
　　第十一条 董事会会议通知包括以下内容：
　　（一）会议时间、地点和会议期限；












易读

言实之

     把规则晒在网上好，公信度太大了。