渣打银行因反洗钱监管不力被美国监管机构罚款3亿美元

黄小编

文章来源：驻英国经商参处
  金融时报8月20日报道，由于渣打银行未能改善其反洗钱监管体系，被美国纽约州金融监管机构罚款3亿美元，并被暂时禁止为其香港的部分高风险企业客户提供美元结算服务。2012年，渣打银行曾因涉嫌与伊朗机构进行洗钱活动长达10年，被美国监管机构罚款6.67亿美元，并承诺加强监管。